主流公链虚拟币交易记录能够被查询，但只能看到钱包地址、转账金额、交易哈希等链上信息，无法直接对应真实身份，交易能否锁定操作人，取决于交易渠道、是否完成实名认证以及资产流转方式。大众普遍存在虚拟币完全匿名的误区，区块链本身只做到伪匿名，地址不直接绑定身份，只要地址和实名认证平台产生交互，整条资金链路就具备完整追查条件。普通用户可以借助区块链浏览器自主查询公开转账记录，专业机构还能依靠链上分析工具梳理资金流转路径，多层跳转、多地址拆分转账只能增加追查难度，无法彻底抹除链上痕迹。
在中心化交易所完成的买卖、充提币操作，追查难度最低。这类平台留存完整账户订单、登录设备、网络信息以及实名认证资料，交易产生的每一笔充提记录都会对应唯一钱包地址。一旦相关地址出现资金异动，平台风控系统会自动标记，执法机构依照法定流程调取资料后，能够将链上地址与具体个人相互对应。即便资产从交易所提至离线钱包，链上转账记录永久留存，依旧可以顺着资金流向持续追踪，不存在脱离记录的转账操作。
仅使用独立冷热钱包进行点对点转账，普通外界人员很难直接锁定使用者，但交易记录依旧永久保存在区块链账本之中。不少交易者尝试通过新建大量中转地址分流资产，想要切断资金关联，这类手段只能提高人工排查成本，借助地址聚类、交易行为特征分析，依旧能够识别同一主体控制的钱包集群。需要注意，混币服务、隐私币种会大幅提升溯源门槛，这类工具会打乱资金对应关系，常规链上查询手段难以还原完整交易链路，但并不代表交易痕迹彻底消失。
